Einladung und Tagesordnung

Geschäftsbericht 2007

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2007 einschließlich Konzernlagebericht sowie erläuterndem Bericht des Vorstandes zu den übernahmerelevanten Angaben (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2007)

Einzelabschluss (Hinterlegungsexemplar)

Bericht des Aufsichtsrats (Auszug aus dem Geschäftsbericht 2007)

Bericht des Vorstands der Conergy AG, Hamburg ("Gesellschaft") an die ordentliche Hauptversammlung 2008 der Gesellschaft über den Ausschluss des Bezugsrechts im Zusammenhang mit der am 7. November 2007 durchgeführten Barkapitalerhöhung um EUR 2.088.929 aus dem genehmigten Kapital

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 6

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 7

Erläuternder Bericht des Vorstandes der Conergy AG zu den übernahmerechtlichen Angaben

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG für 3.671.431 Stimmen hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2a bei einer stimmberechtigten Präsenz von 13.195.591 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

12.945.228

dies entspricht:
98,58 %

Nein

187.066

dies entspricht:
1,42 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung, die Entlastung der

• Hans-Martin Rüter
• Heiko Piossek,
• Nikolaus Krane,
• Edmund Stassen,
• Christian Langen
• Albert Christian Edelmann

für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 zu vertagen, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.07.2008 bekannt gemacht, mit der erforderlichen Mehrheit angenommen worden ist.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG für 3.789.626 Stimmen hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2b für Dieter Ammer bei einer stimmberechtigten Präsenz von 13.077.396 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

12.879.789

99,53 %

Nein

61.296

0,47 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Dieter Ammer als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2b für Dr. Jörg Spiekerkötter bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.660.939

dies entspricht:
99,59 %

Nein

68.507

dies entspricht:
0,41 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Dr. Jörg Spiekerkötter als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2b für Pepyn R. Dinandt bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.724.410

dies entspricht:
99,53 %

Nein

78.988

dies entspricht:
0,47 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Pepyn R. Dinandt als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG für 5.031 Stimmen hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 2b für Philip-Alexander von Schmeling-Diringshofen bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.861.991 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.701.581

dies entspricht:
99,44 %

Nein

93.329

dies entspricht:
0,56 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Philip-Alexander von Schmeling-Diringshofen als Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 für Eckhard Spoerr bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

15.408.162

dies entspricht:
92,12 %

Nein

1.317.508

dies entspricht:
0,30%

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Eckhard Spoerr als Mitglied des Aufsichsrats der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG für 4.747.834 Stimmen hat die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 für Alexander Rauschenbusch bei einer stimmberechtigten Präsenz von 12.119.188 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

10.660.833

dies entspricht:
88,98 %

Nein

1.320.533

dies entspricht:
11,02 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Alexander Rauschenbusch als Mitglied des Aufsichsrats der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG für 3.789.626 Stimmen hat die die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 für Dieter Ammer bei einer stimmberechtigten Präsenz von 13.077.396 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

11.623.519

dies entspricht:
89,83 %

Nein

1.315.785

dies entspricht:
10,17 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Dieter Ammer als Mitglied des Aufsichsrats der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG hat die die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 für Dr. Dr. h.c. Andreas J. Büchting bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

15.484.687

dies entspricht:
92,14 %

Nein

1.320.294

dies entspricht:
7,86 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Dr. Dr. h.c. Andreas J. Büchting als Mitglied des Aufsichsrats der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG hat die die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 für Oswald Metzger bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

15.481.145

dies entspricht:
92,12 %

Nein

1.323.840

dies entspricht:
7,88 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Oswald Metzger als Mitglied des Aufsichsrats der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Unter Berücksichtigung des Stimmverbots nach § 136 AktG für 161.584 Stimmen hat die die Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 3 für Andreas Rüter bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.705.438 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

15.311.154

dies entspricht:
92,01 %

Nein

1.330.226

dies entspricht:
7,99 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und mithin Andreas Rüter als Mitglied des Aufsichsrats der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2007 entlastet wurde.

Die Abstimmung zu Tagesordnungspung 4 hat bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.728.041

dies entspricht:
99,58 %

Nein

71.360

dies entspricht:
0,42 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag des Aufsichtsrats, Herrn Hans Johann Baptist Jetter in den Aufsichtsrat zu wählen, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.07.2008 bekannt gemacht, mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen worden ist.

Die Abstimmung zu Tagesordnungspung 5a hat bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.736.604

dies entspricht:
99,62 %

Nein

64.629

dies entspricht:
0,38 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag des Aufsichstsrats mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und damit die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Zweigniederlassung Hamburg, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2008 bestellt ist.

Die Abstimmung zu Tagesordnungspung 5b hat bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.736.724

dies entspricht:
99,62 %

Nein

64.309

dies entspricht:
0,38 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag des Aufsichstsrats mit der erforderlichen Mehrheit angenommen wurde und damit die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Zweigniederlassung Hamburg, zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts
für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2008 bestellt ist.

Die Abstimmung zu Tagesordnungspung 6 hat bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.739.546

dies entspricht:
99,63 %

Nein

62.343

dies entspricht:
0,37 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen, Ausschluss des Bezugsrechts für einen Spitzenbetrag und Satzungsänderung, wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.07.2008 bekannt gemacht, mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen worden ist.

Die Abstimmung zu Tagesordnungspung 7 hat bei einer stimmberechtigten Präsenz von 16.867.022 Aktien, mit ebenso vielen Stimmen ergeben:

Ja

16.626.935

dies entspricht:
99,07 %

Nein

156.337

dies entspricht:
0,93 %

Es wurde damit festgestellt und verkündet, dass der Vorschlag der Verwaltung die Änderung der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei der Ausübung des bestehenden genehmigten Kapitals im Rahmen von Barkapitalerhöhungen bei börsenpreisnaher Ausgabe der neuen Aktien und die Änderung von § 5.3 Satz 4 und Satz 5 der Satzung (Genehmigtes Kapital 2007), wie im elektronischen Bundesanzeiger vom 21.07.2008 bekannt gemacht, mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen worden ist.

Hauptversammlung vom 28.8.2008

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